¿Qué categoría de riesgo corresponde a la transacción?
A continuación encontrará una lista de actividades clasificadas por nivel de riesgo. Con esta lista podrá identificar y categorizar el riesgo asociado con la actividad que se dispone a financiar.
Actividades Según Nivel de Riesgo
Según el nivel de riesgo asignado a la actividad, y el monto de la transacción, seleccione uno de los siguientes formularios de control.
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Entre USD 200.000 y 1 millón
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Inferior a USD 200.000
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Nivel Alto
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Formulario de control A |
Formulario de control B |
Formulario de control C |
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Nivel Medio
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Formulario de control B |
Formulario de control C |
Formulario de control C |
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Nivel Bajo
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La transacción no presenta riesgos medioambientales significativos |
La transacción no presenta riesgos medioambientales significativos |
La transacción no presenta riesgos medioambientales significativos |
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